Actividades Vulnerables y el SAT
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) es responsable de recibir, analizar y verificar el cumplimiento de las obligaciones de Actividades Vulnerables en México.
Rol del SAT en Actividades Vulnerables
El SAT es la autoridad encargada de recibir los avisos de operaciones vulnerables a través del Portal de Prevención de Lavado de Dinero (SPPLD). Además:
- Administra el Padrón de sujetos obligados
- Realiza verificaciones y auditorías de cumplimiento
- Aplica sanciones por incumplimiento
- Comparte información con la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera)
Portal SPPLD del SAT
El Sistema de Prevención de Lavado de Dinero (SPPLD) es la plataforma electrónica donde los sujetos obligados realizan:
Alta en el Padrón
Registro inicial como sujeto obligado
Presentación de avisos
Reporte mensual de operaciones
Modificaciones
Cambios en datos del registro
Baja del Padrón
Cuando deja de realizar la actividad
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