Formatos de Avisos de Actividades Vulnerables
Guía completa sobre los formatos electrónicos para presentar avisos ante el SAT. Ejemplos, campos obligatorios y errores frecuentes.
Tipos de formatos de aviso
Aviso de operación
Para reportar operaciones que alcanzan umbral de aviso
Aviso de preocupación
Para operaciones inusuales sin importar el monto
Aviso por acumulación
Para operaciones fraccionadas en 6 meses
Sin operaciones
Cuando no hay operaciones que reportar
Informe
Nueva categoria de documento (Art. 2 Fr. III). Debe generarse, conservarse 10 anos y presentarse segun las Reglas de Caracter General.
Campos principales del aviso
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Tipo de aviso | Normal, preocupación, acumulación o sin operaciones |
| Fracción | La actividad vulnerable que genera el aviso |
| Datos del cliente | Nombre, RFC, CURP, domicilio, nacionalidad |
| Datos de la operación | Fecha, monto, forma de pago, descripción |
| Beneficiario controlador | Persona física que controla en ultima instancia |
Errores frecuentes a evitar
- RFC o CURP incorrectos - verificar con el SAT
- Montos sin decimales o con formato incorrecto
- Omitir beneficiario controlador cuando aplica
- Fechas fuera del periodo permitido
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