Actividad Vulnerable: Juegos y Sorteos
Casinos, loterías, rifas, sorteos, concursos y juegos con apuesta.
Umbral de Identificación
325 UMAs
$38,125.75 MXN
Umbral de Aviso
645 UMAs
$75,664.95 MXN
Juegos y Sorteos es una actividad vulnerable regulada por la Fracción I del Artículo 17 de la LFPIORPI. Casinos, loterías, rifas, sorteos, concursos y juegos con apuesta. El umbral de identificación es 325 UMAs y el umbral de aviso es 645 UMAs.
¿Qué tipos de Juegos y Sorteos están regulados?
La LFPIORPI regula 4 tipos principales de Juegos y Sorteos: casinos y casas de juego, loterías y rifas, sorteos y concursos. El supuesto, modalidad y umbrales aplicables deben revisarse para cada operación.
Casinos y Casas de Juego
Establecimientos con juegos de azar, apuestas deportivas y máquinas tragamonedas.
Loterías y Rifas
Sorteos con premios en efectivo o especie organizados por particulares.
Sorteos y Concursos
Eventos promocionales con premios que requieren aportación económica.
Juegos con Apuesta
Cualquier juego donde se arriesgue dinero con posibilidad de ganancia.
¿Quiénes deben cumplir con Juegos y Sorteos?
Los sujetos obligados en Juegos y Sorteos son 4 tipos de personas físicas o morales que realizan estas actividades de forma habitual o profesional. Deben registrarse ante el SAT y cumplir con todas las obligaciones del Artículo 18 de la LFPIORPI.
- Operadores de casinos con permiso de SEGOB
- Organizadores de sorteos y rifas
- Empresas de apuestas deportivas
- Organizadores de concursos con premio
¿Cuáles son los umbrales de Juegos y Sorteos en 2026?
En 2026, el umbral de identificación es 325 UMAs ($38,125.75 MXN) y el umbral de aviso es 645 UMAs ($75,664.95 MXN). El valor de la UMA vigente es $117.31 MXN diarios.
Umbral de Identificación
325 UMAs
$38,125.75 MXN
Umbral de Aviso
645 UMAs
$75,664.95 MXN
Obligaciones para Juegos y Sorteos
Cumple con las obligaciones establecidas por la ley para evitar multas de hasta 65,000 UMAs.
Registro de Jugadores
Identificar a todo jugador que realice operaciones desde 325 UMAs.
Control de Fichas
Registrar compra y canje de fichas por cliente.
Monitoreo de Operaciones
Detectar patrones inusuales de juego.
Capacitación Personal
Entrenar a empleados en detección de lavado.
Aviso Mensual
Reportar operaciones superiores a 645 UMAs.
Expediente de Ganadores
Documentar premios mayores otorgados.
Auditoría anual
Aplicar auditoría interna independiente para riesgo bajo o medio, o externa para riesgo alto (Arts. 42-51 RCG; primer periodo 2028).
Gestión de PEP
Identificar y clasificar PEP; aplicar seguimiento reforzado y aprobación cuando también sea riesgo alto (Arts. 23 Bis-23 Quáter RCG).
Las obligaciones de las RCG tienen fechas escalonadas. Consulta el calendario oficial de implementación 2026–2029.
Preguntas Frecuentes sobre Juegos y Sorteos
¿Qué es la actividad vulnerable Juegos y Sorteos?
Juegos y Sorteos es una actividad vulnerable regulada por la Fracción I del Artículo 17 de la LFPIORPI. Casinos, loterías, rifas, sorteos, concursos y juegos con apuesta. Sus obligaciones dependen del supuesto, modalidad y umbrales aplicables.
¿Cuál es el umbral de identificación para Juegos y Sorteos?
El umbral de identificación para Juegos y Sorteos es de 325 UMAs, equivalente a $38,125.75 MXN en 2026. A partir de este monto debes identificar al cliente.
¿Cuándo debo presentar avisos al SAT por Juegos y Sorteos?
Debes presentar aviso cuando la operación supere 645 UMAs ($75,664.95 MXN). El aviso se presenta mensualmente, a más tardar el día 17 del mes siguiente.
¿Quiénes son sujetos obligados en Juegos y Sorteos?
Los sujetos obligados en Juegos y Sorteos incluyen: Operadores de casinos con permiso de SEGOB, Organizadores de sorteos y rifas, Empresas de apuestas deportivas. Todos deben registrarse en el Padrón de Actividades Vulnerables del SAT.
¿Cuáles son las obligaciones principales de Juegos y Sorteos?
Las obligaciones incluyen integrar expedientes, presentar los avisos que correspondan, conservar información y aplicar controles de riesgo. Las RCG 2026 añaden reglas de EBR, perfil transaccional, PEP, beneficiario controlador, Manual, capacitación, automatización y auditoría con fechas escalonadas.
Otras Actividades Vulnerables
Consulta las demás fracciones del Artículo 17 de la LFPIORPI y sus umbrales vigentes.
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